会议审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》， 选举薛驰先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。
会议审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，选举沈一春先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年， 自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
会议还审议通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》，基于公司实际情况，根据董事长提名，各专门委员会人数均为3人，成员分别为：
（1）战略与ESG委员会委员：薛驰、王益民、沈一春；其中薛驰任主任委员。
（2）审计委员会委员：沈洁、王军、缪永华；其中沈洁任主任委员。
（3）提名委员会委员：王军、沈洁、薛驰；其中王军任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：王益民、王军、薛驰；其中王益民任主任委员。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任陆伟先生出任公司总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
6月17日，中天科技股份有限公司发布关于控股股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告，公司实际控制人薛济萍先生拟将其持有的中天科技集团65.00%股权转让给其子薛驰先生。转让完成后，薛济萍先生不再持有中天科技集团股权，薛驰先生持有中天科技集团 65.00%股权。2025年6月16日，中天科技集团股东会审议通过了上述股权转让事项。
权益变动完成后，薛驰先生成为中天科技集团的控股股东，公司的实际控制人将由薛济萍先生变更为薛驰先生。本次权益变动系实际控制人家族内部资产安排进行的股权转让行为，不会对公司经营产生重大影响。不涉及中天科技集团所持公司股份的变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变更，公司控股股东仍为中天科技集团。
截至本次公告披露日，中天科技集团持有公司22.68%股份，系上市公司的控股股东。
附薛济萍、薛驰、沈一春、陆伟简历：
薛济萍：大学学历，高级经济师，中共党员，现任中天科技集团董事长、第十四届全国人大代表。1971 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂 党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记；1992 年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域；1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理；1999 年至2013年7月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理；2013年7月至2025年6月任江苏中天科技股份有限公司董事长。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。
方薛驰：工商管理硕士研究生，正高级工程师，高级经济师。 2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月到2013年2月任中天科技光纤有限公司总经理；2009年2月至2019年6月江苏 中天科技股份有限公司董事、副总经理；2019年6月至 2025年6月任江苏中天科技股份有限公司副董事长，2025年6月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。兼任南通市政协常委、民建南通市委副主委、全国工商联执委委员、江苏省工商联（总商会）副会长、南通市工商联（总商会）副主席、江苏省科协委员、南通市科协副主席。先后获得国家技术发明奖二等奖、全国劳动模范、全国关爱员工优秀民营企 业家、全国优秀企业家、江苏省最美科技工作者、江苏省333工程第二层次培养对 象、江苏制造特殊贡献奖、江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。2024年被聘为“中国科协科技人才奖项评审专家”。
沈一春：浙江大学工学博士，正高级工程师、高级经济师、江苏省产业教授（研究生导师类）。2005年7月加盟中天科技，任亚太光纤光缆产业协会常务副理事长、中国通信企业协会常务理事、中国电子学会理事、中国光学工程学会光通信与信息网络专业委员会副主任等，兼任浙江大学、上海交通大学、东南大学等高校博士生校外指导老师。2019年6月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。
陆伟：本科学历，正高级工程师。2001年加入中天科技，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理，中天科技副总经理。2013年7月至2019年6月任中天科技总经理。2019年6月至今任中天科技董事兼总经理。先后获得“上海市技术发明一等奖”、“电力建设科学技术进步奖一等奖”等奖项。
