江苏中超电缆股份有限公司
关于控股子公司对外提供反担保的关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
和信投资担保有限公司（以下简称“和信担保”）为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司申请流动资金1,100万元借款提供担保，和信担保为其提供连带责任保证，担保期限一年，明珠电缆以其持有的江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的所有股权进行质押，折合人民币不超过1,100万元为和信担保的上述担保提供最高额质押反担保。
2014 年 4月 25 日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》，同意明珠电缆为和信担保提供1,100万元的反担保。
公司董事长杨飞任和信担保的董事，因此该反担保事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票。
二、被担保人基本情况
名称：和信投资担保有限公司；
住所：宜兴市宜城街道荆溪中路296号十二层；
成立日期：2005年7月8日；
法定代表人：范志军；
注册资本：16200万元人民币；
实收资本：16200万元人民币；
公司类型：有限公司（自然人控股）；
经营范围：许可经营项目：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。
与公司的关联关系：公司董事长杨飞同时担任和信担保的董事；
主要财务数据：
截止2013年12月31日，（经审计）资产总额 249,509,131.23元，负债总额36,396,892.46元，净资产213,112,238.77 元，担保业务收入6,417,159.00 元，担保业务利润6,051,177.15元，净利润570,483.99元；
截止2014年3月 31 日，（未经审计）资产总额249,034,009.48元，负债总额35,415,196.69元，净资产213,618,812.79元，担保业务收入1,835,000.00元，担保业务利润1,731,964.30元，净利润506,574.02元。
三、反担保合同的主要内容
和信担保为明珠电缆在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司申请流动资金1,100万元借款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限一年，明珠电缆以其持有的江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的所有股权进行质押提供反担保。
上述担保合同及反担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
和信担保同意为明珠电缆提供担保，满足了明珠电缆业务发展的需要，解决其经营流动资金需求，同时，明珠电缆对和信担保提供反担保，和信担保资信状况良好，反担保风险小，本次反担保不会损害公司利益。董事会同意明珠电缆向和信担保提供反担保。
五、独立董事意见
独立董事对本次反担保事项发表如下独立意见：本次反担保事项的被担保对象为和信投资担保有限公司，和信担保的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。本次反担保事项，属于明珠电缆日常经营和资金合理利用的需要，明珠电缆具有良好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围内。
我们认为公司第二届董事会第四十三次会议审议的关于控股子公司对外提供反担保事项是合理的，关联董事回避表决，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次反担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司审议的对外担保额度为74,700万元，实际履行担保总额为55,170万元。其中，公司对控股子公司审议的对外担保额度为74,700万元，占2013年末经审计归属于母公司净资产的47.03%，实际履行担保总额为55,170万元，占2013年末经审计归属于母公司净资产的34.73%。 公司没有逾期担保。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二一四年四月二十五日
